Trascendió que uno de los responsables de esta firma estuvo involucrado en la resonante causa "Narcos vip" (El 26 de enero del 2019, la Policía de la provincia ejecutó numerosos allanamientos simultáneos que abarcaron departamentos céntricos y hasta domicilios en barrios privados, que derivó en el secuestro de cocaína, marihuana y hasta drogas sintéticas. Casi en su totalidad fueron condenados en juicios abreviados, sólo uno de ellos recibió la falta de mérito.).

Mientras tanto, la Afip continúa realizando la determinación de los montos evadidos por las otras 80 firmas que durante el período 2016/2019 habrían hecho uso de estas facturas apócrifas para descargar IVA, y evadir el pago de impuestos millonarios.

Compleja trama

Como se recordará, la Justicia Federal con la investigación del fiscal federal Simón y el secretario experto en materia penal tributaria y aduanera, Pedro Basbús Turk; y con la intervención del juez federal Nº 2, Sebastián Argibay, comenzó una investigación en diciembre de 2019, a raíz de la denuncia de la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, sobre la existencia de una "organización criminal".

Esta organización que tendría como cerebro al contador Gustavo Coronel Medina, generó 17 usinas (empresas fantasmas) que emitían estas facturas truchas para descargar el IVA. Esto ocurrió durante el período 2016-2019 y tuvo la intervención de los "socios" de estas empresas fantasmas, alrededor de una veintena. También, de tres empleados del organismo recaudatorio nacional: María Patricia Godoy, Manuel Alejandro Azar y Luis Alberto Fincatti (jubilado). También dos secretarias de Coronel Medina.

Por esta causa "madre" hay 22 procesados y con embargos millonarios. La segunda causa que tiene que ver con los evasores, comenzó a avanzar a partir de conocerse el listado de 120 grandes empresas o contribuyentes que utilizaron estas facturas apócrifas.

La tercera línea investigativa, también surge de la causa madre y forma parte del mismo expediente (a diferencia de la que se centra sobre las empresas evasoras). Tiene que ver con los descuentos o cancelaciones de deudas millonarias de empresas con la Afip, a través de artilugios de la banda que presuntamente lideraba Coronel Medina y que tenía nexos con tres empleados del organismo. Esta investigación comenzó a partir de las escuchas del celular de Coronel Medina, que hablaba con los empleados de la Afip, pidiendo que se otorguen descuentos importantes o "borrar" del sistema las millonarias deudas de grandes empresas, previo pago de una coima que consistía en el 15% del total rebajado o cancelado.

Por esta causa se realizó días atrás un allanamiento en la sede de la Afip y la información extraída del sistema complicó la situación de 15 grandes contribuyentes que habrían sido "beneficiados" ilegalmente por la banda. Además, quedaron en la mira de la Justicia, exfuncionarios de las áreas Jurídicas, Recaudación y de mayor jerarquía, que prestaron servicio en la Afip local durante el tiempo de las maniobras dolosas: 2016-2019.